Graduação em Administração, Direito, Tecnologia, Ciência da computação, dentre outras.
Certificações em áreas relacionadas a risco e compliance.
Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
Capacidade de revisar grandes volumes de transações, detectando atividades suspeitas; Ótimo relacionamento interpessoal; Capacidade para trabalhar em equipe Experiência em análise de dados financeiros, identificando padrões incomuns ou suspeitos.
Vivência no uso de ferramentas ou sistemas de monitoramento de fraudes, como sistemas antifraude, machine learning, ou análises preditivas.
Experiência em avaliação e mitigação de riscos, especialmente no setor financeiro.
Experiência na criação e implementação de políticas de segurança, incluindo autenticação, validação de transações e procedimentos de resposta a incidentes.
Diferencial: Conhecimentos em ferramentas de análise como Power BI, Tableau, ou Python (focado em análise de dados e machine learning) Análise e Monitoramento de Transações Financeiras identificando padrões suspeitos, comportamentos incomuns e atividades fraudulentas.
Isso envolve a revisão constante de transações em busca de atividades potencialmente prejudiciais.
Detecção e Prevenção de Fraudes para identificar atividades fraudulentas, como transações falsas, uso indevido de informações de pagamento e outros tipos de comportamento ilícito.
Além disso, será necessário desenvolver estratégias para prevenir tais ocorrências.
Avaliação de Riscos e Vulnerabilidades existentes nos sistemas e processos da empresa, identificando possíveis brechas de segurança que possam ser exploradas por agentes mal-intencionados.
Desenvolvimento e Implementação de Políticas de Segurança robustas, incluindo diretrizes para autenticação de usuários, verificação de identidade, validação de transações e outros procedimentos de segurança.
Colaboração com Equipes Interdisciplinares para garantir a aderência às melhores práticas de segurança, bem como para responder a incidentes de segurança de forma eficaz e coordenada.
Relatórios e Comunicação de Riscos que resumem as atividades de análise de risco, identifiquem tendências emergentes e fornecem recomendações para aprimorar as estratégias de prevenção de fraudes.
Além disso, o Analista de Risco será responsável por comunicar descobertas importantes à alta gerência.