Analista De Compliance Câmbio/ Pld Pleno

Analista Compliance e PLD Pleno:
Conhecimento em normas relacionadas a área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro,

Análise de operações bancárias (movimentação de C/C, Crédito e Câmbio),

Análise de perfil de risco de PLD (capacidade financeira, risco da atividade, risco do produto),

Reporte ao COAF;
Elaboração de relatórios;
Análise e monitoramento de operações;
Atendimentos de diligências de parceiros nacionais/internacionais.
Superior completo em Direito ou Administração.
Experiência na área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Conhecimento do mercado de câmbio.