Analista De Compliance

Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e fornecedor, conforme diretrizes de KYC;
Realizar monitoramento das transações e situações suspeitas de LD/FT;
Avaliar a efetividade dos procedimentos de KYC;
Avaliar a efetividade dos procedimentos de MSAC;
Avaliar o Risco de PLD/FT de novos produtos e serviços;
Elaborar e apresentar relatórios e indicadores dos temas de PLD/FT;
Realizar Due Diligence de PLD;
Propor melhorias em processos. Conhecimento em processos e metodologias dePLD, em especial "risk assessment", "monitoramento" e "reporte de atividades suspeitas".
Conhecimento de requerimentos regulatórios nacionais e internacionais de PLD, notadamente Bacen (Circular 3.978) e recomendações do GAFI.
Graduação completa (geralmente Administração, Direito, Economia);
Experiência em PLD tendo atuado com Meios de Pagamento* e/ou Bancos;
Inglês
Pós-Graduação é desejável;
Vivência com operações de criptoativos é desejável;
Vivência com Banking as a Service é muito desejável;
Certificação em PLD é diferencial.