Analista De Compliance

A EmpresaBanco da vagaAnlise de alertas de preveno a lavagem de dinheiro (TMS Transaction Monitoring System); Anlise de alertas de sanes (TFS Transaction Filtering System); Anlise de KYC (Know Your Customer) Conhea seu cliente com base nas polticas do banco; Habilidade em preparaode relatrios, indicadores; Controle de pendncias de documentos relacionadas as atividades de preveno a lavagem de dinheiro; Integrao com os times locais e dos EUA (produtos, operaes, front e compliance); Conduo de estudos temticos sobre produtos, clientes, mdias e cenrios de lavagemde dinheiro; Anlise e conduo de investigaes de casos relacionados a alertas de preveno a lavagem de dinheiro e sanes; Modelo de trabalho desejadoExperincia em preveno a lavagem de dinheiro (AML) e combate ao terrorismo (Sanctions), preferencialmente em anlise de alertas dos sistemas de preveno a lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo; Experincia em avaliaode KYC (Know Your Customer) Conhea seu cliente; ACAMS um diferencial;Bons conhecimentos e ferramentas para tratamento de base de dados e Excel e Access avanados so diferenciais; Ingls avanado.