Analista De Compliance Pl - Meios De Pagamento

Atividades:- Assegurar que a instituição esteja em conformidade com as leis, regulamentos e normas (internas e externas) aplicáveis ao setor de atuação;- Realização de procedimentos relacionados à área de Cadastro (análise de: Documentação Societária, Documentação Financeira, Procuração e Firmas e Poderes);- Análise de procedimentos de KYC e KYP (incluindo elaboração de dossiês/relatórios); Executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações de pagamentos.- Preparar relatórios de controles sobre atividades da área e de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências.Requisitos Obrigatórios:- Superior Completo (Administração, Economia, Direito e afins);- Pacote Office e Google WorkSpace;- Conhecimento de Leis e Regulamentações relacionados à IPs;- Conhecimento no arcabouço regulatório relacionado a PLD/CFT;- Inglês (Intermediário - Avançado);- Experiência em IFs ou IPs.#J-18808-Ljbffr