Analista De Fraude

Empresa admite Analista de Fraude em João Pessoa.

Realizar avaliações de risco de novos e atuais participantes ao longo da jornada do cliente e conduzir Due Diligence Aprimorada quando necessário.
Monitorar e processar transações como parte das rotinas de processamento de pagamentos.
Revisar alertas KYT e contas de ação com base na análise de exposição transacional.
Avaliar, revisar e aprovar documentos KYC, incluindo avaliações de acessibilidade e fonte de fundos/riqueza para mitigar riscos de AML.
Monitorar solicitações e notificações recebidas de fontes internas e externas.
Estabelecer contato com provedores de serviços/pagamentos terceirizados para investigações aprimoradas relacionadas a atividades suspeitas de clientes.
Realizar monitoramento contínuo e compilar diligência adicional quando necessário.
Lidar com revisões diárias de contas e documentação sob a supervisão do líder de AML/Risco.
Auxiliar na resolução de problemas relacionados a transferências de dinheiro, incluindo reconciliação de transações, depósitos ausentes e saques.