Analista De Kyc

Somos uma empresa start up americana que atua no mercado de Tecnologia. Estamos buscando um Analista de KYC para fazer parte do nosso time de Finanças. Local: São Paulo Nesta função, você irá: ? Estruturar o processo de validação e verificação dos clientes digitais e offline usando nossa plataforma; ? Garantir que todas as atividades de KYC estejam em conformidade com as regulamentações e políticas internas; ? Verificar ferramentas e soluções do mercado que auxiliem no processo de validação e verificação de clientes; ? Monitorar e responder a mudanças regulatórias, ajustando os procedimentos conforme necessário; ? Realizar avaliações de risco para clientes com base nas informações fornecidas, identificando potenciais riscos e tomando medidas apropriadas para mitigá-los. ? Analisar os resultados das verificações de KYC e tomar decisões informadas sobre a aprovação ou recusa de contas de clientes, garantindo a precisão e a consistência das decisões. ? Efetuar cobrança dos valores que os clientes devem de acordo com as notas fiscais emitidas ? Acompanhar os recebimentos dos créditos junto aos clientes ? Abrir processo de protestos e negativação no Serasa dos clientes inadimplentes Requisitos: ? Superior completo; ? Conhecimentos jurídicos e paralegais; ? Algum conhecimento em cobrança será um plus; ? Experiência anterior de pelo menos 5 anos na área de Know Your Customer ou Fraude; ? Interesse em atuar em uma companhia em rápida expansão; ? Você gosta e tem facilidade para trabalhar com ferramentas digitais, painéis de controles, indicadores;