Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Contabilidade Nível hierárquico: Analista Local de trabalho: Curitiba, PR Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral Buscamos um Analista de PLD para atuar na área de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Responsável por analisar informações fornecidas por clientes para garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Análise crítica para processo de aperfeiçoamento do Sistema de PLD. Análise investigativa sobre usuário pré-determinado com foca ao risco de lavagem de dinheiro. Investigação sobre usuários citados em mídia negativa ( Risco Reputacional). RESPONSABILIDADES: • Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Departamento Jurídico e Compliance; • Apoio, monitoramento e acompanhamento da (s) ferramenta (s) de KYC e monitoramento transacional de PLDFT; • Apoio na definição e implementação de cenários de monitoramento transacional; • Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, Compliance, e mercado de Apostas esportivas e lotéricas; • Monitoramentos de Clientes e Operações; • Reportes e Pareceres Consultivos; • Análises de procedimentos de KYC • Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos; • Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos; • Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento. • Análises estratégicas e de risco para proposição de planos de adequação aos requisitos regulatórios, bem como apontamentos de compliance, auditoria interna, externa e regulador, em especial as orientações emanadas pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas; • Definir indicadores para acompanhamento das operações; • Suporte na análise de efetividade do programa e acompanhamento das atualizações de regulação e prática para aprimoramento contínuo. • Conhecimento técnico e experiência prática em investigações de fraudes e respectivos desdobramentos. • Ter conhecimento na operação de ferramentas de PLD, CRMs e demais mecanismos de controle e respectivos relatórios; EXPERIÊNCIA DESEJADA: • Pacote Office (Excel intermediário) e Ferramentas de PLD; • Ter experiência prévia em PLDFT em instituições financeiras com conhecimentos sólidos das regulamentações do BACEN/COAF; • Ter experiência na condução de investigações de fraudes, indicadores, comportamentos suspeitos e situações similares • Desejável conhecimento em legislação aplicadas as empresas que ofertam Apostas de Quota fixa (BETs); • Conhecimento no Arcabouço Regulatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Benefícios: -. Day off no Aniversário -. Seguro de Vida -. Café da Manhã -. Plano Odontológico Amil -. Plano de Saúde Unimed -. Vale Refeição -. Wellhub