Analista De Pldft (Pleno/Sênior)

Requisitos Obrigatórios:

- Graduação em Administração de Empresas, Direito, Economia ou áreas afins;
- Experiência em implantação e revisão de todos os procedimentos relacionados ao monitoramento de transações com foco na regulamentação de PLD (3978 e 4001);
- Experiência prévia em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão da Politica de PLDFT;
- Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos bancários;
- Cursos e/ou certificação específicos de PLD-FT.
- Diferenciais:

- Conhecimento avançados em Power Point, Excel, SQL e ferramentas de dados (Power BI, etc.);

**Responsabilidades**:

- Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), conforme regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo;
- Elaboração de dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos;
- Estabelecimento de novos fluxos e indicadores para atendimento regulatório e otimização das atividades;
- Desenvolvimento e aplicação de treinamento PLDFT;
- Atuação na automatização, geração de dados/indicadores e simplificação de processos;
- Elaboração de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.