Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro

Atribuições da Função: Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e outros documentos referentes ao trabalho realizado Redigir mensagens de e-mail e memorandos Produzir estatísticas e outros levantamentos sobre os serviços realizados Requisitos necessários: Imprescindível experiência com análise de LD e/ou processos de identificação de fraudes.
Residir na Grande São Paulo.
Formação: Ensino superior Cursando/Completo.
Comportamental: Visão analítica; Adaptabilidade a serviço repetitivo; Gestão de Tempo; Poder de síntese; Discrição absoluta; Organização.
Modalidade: PJ | Home Office.
REQUISITOS MÍNIMOS