Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro

Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas;Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude;Redigir sínteses das situações avaliadasPreencher controles e outros documentos referentes ao trabalho realizadoRedigir mensagens de e-mail e memorandosProduzir estatísticas e outros levantamentos sobre os serviços realizadosRequisitos necessários:Imprescindível experiência com análise de LD e/ou processos de identificação de fraudes.Residir na Grande São Paulo.Formação: Ensino superior Cursando/Completo.Comportamental:Visão analítica;Adaptabilidade a serviço repetitivo;Gestão de Tempo;Poder de síntese;Discrição absoluta;Organização.Modalidade: PJ | Home Office.
Contrato: Período Integral Educação mínima: Superior Nível profissional: Alguma responsabilidade