Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro (Pcd) - Júnior

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - BancáriaNível hierárquico: AnalistaLocal de trabalho: Ouro Preto, MGRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período Integral Entender e aplicar requisitos regulatórios referente à abordagem baseada em Risco (ABR); - Auxiliar na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT; Atender os órgãos reguladores e autorreguladores (Bacen; CMN e etc.), auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT; Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF; Realizar análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE; Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área; Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT nos normativos vigentes; Cumprimento de governança dos processos de PLD/CFT (KYC, KYP, KYS, KYE e PEP); Apoiar na construção e atualização dos reportes para fóruns executivos de governança (Ex.: Comitê de PLD/CFT).Requisitos Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas afins; Experiência anterior na área de PLD/CFT; Possuir conhecimento dos normativos do BACEN e CVM e Legais voltados para PLD/CFT (ex.: Circ. BCB 3.978/20; Carta Circ. BCB 4.001/20 e Lei 9.613/98); Conhecimento em tipos de fraudes comuns em mercado de meios de pagamento, contas/bancos digitais;