Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Pl

Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas.Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP.Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS.Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos.Excel intermediário.Atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro.Elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes.Realizar Quality Assurance dos dossiês realizados pela equipe.Auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais.Auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD.Apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área.Contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe.Elaborar e analisar o Questionário Due Diligence em relação a PLD.