Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Sr.

Superior em Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.Inglês fluente.Conhecimento em legislação aplicável a cada país e atuação Latam no âmbito de PLD/Compliance, principalmente Chile, Colômbia, Peru e México.Avaliar, desenvolver e executar projetos e processos no âmbito de Compliance e PLD para atendimento da legislação aplicável aos países Latam em que a companhia atua, considerando inclusive a revisão e eventual adequação das políticas e manuais internos.Executar as rotinas do programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro como avaliação de novos produtos, KYC/P/S, monitoramento de transações atípicas ou suspeitas, além de propor e estruturar melhorias nos processos quando necessário.Aplicar treinamentos e aculturamento.