Analista De Riscos E Pld

Detalhes da Vaga

Identificação, avaliação e mitigação de riscos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT);A função exige monitoramento contínuo das transações, análise de conformidade dos clientes, parceiros e fornecedores, além de desenvolver estratégias para garantir a segurança e a integridade das operações;O profissional atuará como um elo entre áreas internas e reguladores, contribuindo para que a empresa opere em conformidade com todas as exigências legais e regulatórias.
Cargo: Analista de Riscos e PLD Tipo de Contrato: CLT (Efetivo) Número de vagas: 1 Benefícios: Vale transporte e VA e VR Requisitos: Escolaridade mínima: Graduação - Administração, Direito, Economia, Finanças, Tecnologia ou áreas relacionadas - Concluído - Desejável Experiências e qualificações: Conhecimento avançado em regulamentações nacionais e internacionais relacionadas à PLD/FT; Experiência anterior em compliance, gestão de riscos ou áreas correlatas; Capacidade analítica, atenção aos detalhes e habilidade para identificar padrões de risco; Conhecimento em ferramentas de monitoramento, controle e gestão de riscos.
Desejável: Experiência no setor de apostas, bancário ou fintechs, atuando na área de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro; Certificações profissionais relacionadas à PLD/FT, como ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA (International Compliance Association) ou certificações da FEBRABAN; Experiência com ferramentas de AML (Anti-Money Laundering) e plataformas de monitoramento de transações.
Vale transporte e VA e VR


Salário Nominal: A acordar

Fonte: Talent_Ppc

Função de trabalho:

Requisitos

Analista De Departamento Pessoal

Empresa admite Analista de Departamento Pessoal em Estância Velha. Principais Responsabilidades: Realizar o processo de admissão e demissão de funcionários, ...


Empresa Do Setor Privado - Rio Grande do Sul

Publicado 19 days ago

Analista De Departamento Pessoal

Responsável pelas rotinas e processos envolvidos na administração do quadro de funcionários, assegurando o perfeito cumprimento da legislação trabalhista par...


Rh Mattos - Rio Grande do Sul

Publicado 2 days ago

Ta Partner

WHAT MAKES US EPIC?At the core of Epic's success are talented, passionate people. Epic prides itself on creating a collaborative, welcoming, and creative env...


Epic Games - Rio Grande do Sul

Publicado 2 days ago

Banco De Talento Para Pessoas Com Defiência - Pcd

Selecione a frequência (em dias) de recebimento de alertas: Banco de Talento para Pessoas Com Deficiência - PCDLocalização: Jundiaí, São Paulo, BR; Ibirubá, ...


Agco - Rio Grande do Sul

Publicado 18 days ago

Built at: 2024-12-23T08:00:20.666Z