Overview:
GM Financial Brasil procura um analista de _Compliance com _**_ênfa_**se em PLD & CFT e sanções.
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**Responsibilities**:
- Avaliação das atividades realizadas pela primeira linha de defesa.
E.g.
: testes diversos sobre processos de KYC, KYE e KYV executados nas diversas linhas de negócio;
- análise de alertas resultantes dos processos de screening e de monitoramento de operações;
- suporte na criação/revisão de políticas e procedimentos relacionados ao tema de PLD & CFT/Sanções à luz dos ambientes regulatórios local e internacional;
- comunicação de situações atípicas ao COAF;
- suporte na elaboração de documentos e relatórios relacionados ao cumprimento de obrigações do programa de PLD & CFT/Sanções.
E.g.
: "relatório anual de efetividade", "relatório de avaliação interna de risco", reportes dos indicadores do programa para o time central de Operações Internacionais de _Compliance_ &c;
- suporte em atividades pertinentes a outros programas de Compliance, como Proteção de Dados, CRS/FATCA e Proteção ao Consumidor.
Qualifications:
- Necessário conhecimento das principais regulações locais sobre o tema** PLD & CFT/Sanções, sobretudo a Circular BaCen nº 3,978 e a Carta-Circular BaCen nº 4,001**;**
- necessária experiência nas principais atividades relacionadas ao programa de PLD & CFT/Sanções, i.e., _screening_, avaliação de KYC, KYE e KYV, monitoramento de operações de clientes, comunicação de atividades atípicas ao COAF;
- desejável experiência em atividades que compõem os demais programas de Compliance, como diligências de CRS/FATCA, aplicação de treinamentos de Compliance e análise de causas de reclamações de clientes.
ras troles Internos e/ou Risco Operacional (i.e., identificação de riscos e mapeamento de controles, teste de controles (desenho e efetividade);
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requerido Inglês avançado (expressões oral e escrita)**.
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**#LI-ST1