Cas | Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Jr

Formação Superior Completa em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas;Experiência em instituições financeiras na área de PLD/FTP.Será um diferencial do candidato:Certificação em PLD/FTP;Certificação PQO Compliance;Conhecimento em programação SQL;Conhecimento nas ferramentas PBI, SAS e Denodo.Zelar pelo cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelos reguladores no que tange a PLD/FTP;Realizar análise de alertas de PLD/FTP;Realizar reporte de operações suspeitas ao órgão de controle (COAF);Realizar a elaboração e atualização de normativos internos;Aplicar os procedimentos de KYC e Due Diligence de associados e clientes sob a ótica de PLD/FTP;Realizar emissão de pareceres de PLD/FTP para áreas e entidades do Sistema;Apoiar no desenvolvimento de rotinas e implementação de sistemas de tecnologia;Elaborar e divulgar relatórios sobre os processos da área;Elaborar materiais de reporte às alçadas competentes;Atualizar-se constantemente acerca do tema de PLD/FTP.