Cas | Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Pleno

Certificação em PLD/FTP;Certificação do Programa de Qualificação Operacional B3 PQO Compliance;Formação Superior Completa em: Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;Conhecimento sobre o mercado financeiro;Experiência em projetos;Conhecimento em programação SQL;Conhecimento na ferramenta Power BI;Ter habilidade em mapeamento de processos, identificação de riscos, implementar e aperfeiçoar os controles internos.Zelar pelo cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelos reguladores no que tange a PLD/FTP;Identificar, monitorar e analisar os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Aplicar os procedimentos de KYC e Due Diligence de associados/clientes, parceiros e fornecedores, sob a ótica de PLD/FTP;Apoiar no desenvolvimento de rotinas e implementação de sistemas de tecnologia;Realizar elaboração de indicadores sistêmicos de PLD/FTP;Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área;Elaborar materiais de reporte às alçadas competentes; Realizar análise de normativos externos e implementação de adequações necessárias;Acompanhar processos de auditoria, realizar gestão sobre apontamentos emitidos, bem como a elaboração de planos de ação;Realizar treinamentos de PLD/FTP que tratam da conscientização sobre o risco de lavagem, crimes financeiros e sistema interno de monitoramento;Atualizar-se constantemente acerca do tema de PLD/FTP.