Especialista De Compliance (Pld)

Detalhes da Vaga

Experiência na área Compliance; Conhecimentos: Legislação brasileira de Lavagem de Dinheiro, Pacote Office; Power BI, Ferramentas: All Check, World Compliance, World Check, Lexis Nexis, Risk Money, E-Guardian; Habilidade de comunicação; Pacote Office Intermediário; Formação superior completa; Inglês - Avançado.
Aqui na Pluxee, você será responsável por mitigar os riscos do negócio relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Terrorismo (CFT) através de monitoramento de transações com o objetivo de garantir que Políticas de Compliance e Governança Corporativa se efetivem na instituição de forma a prevenir e evitar a utilização indevida de seus produtos, serviços e marca/imagem, bem como disseminar a cultura de compliance pela organização.
Atuar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos à imagem da instituição.
Impacte, Inspire e venha crescer com a gente!
Responsabilidades: Revisitar os fluxos e processos existentes, apresentando melhorias e tornando-os aderentes aos requerimentos do BACEN; Executar monitoramento de transações, utilizando mecanismos e ferramentas de alertas, bem como promoção das atualizações e ajustes necessários, com a finalidade de garantir a aderência da companhia à regulamentação aplicável (PAT, PCT, BACEN e Prevenção à Lavagem de Dinheiro); Realizar análise de usuários/clientes citados em mídia negativa (Risco reputacional), através de ferramenta especializada, e emitir relatórios/dossiês dos casos suspeitos para reporte a Comitê de PLD e possível reporte ao COAF através do SISCOAF; Realizar avaliação de Risco de Lavagem de Dinheiro (ABR); Analisar risco reputacional no processo de Onboarding através de ferramentas de screening process para mitigação dos riscos, incluindo KYC, KYP, KYS e KYE; Participar de projetos de novos produtos e tecnologias a fim de implementar monitoramentos de transações e reduzir riscos relacionados à Lavagem de Dinheiro e Proteção de Dados Pessoais; Suportar a execução do Programa de Integridade nos Negócios, garantindo o cumprimento das políticas internas e regulamentações relacionadas a Ética e práticas Anti-Corrupção, através da elaboração e manutenção de normas e políticas, bem como revisões de aderência; Suportar as áreas de negócio em assuntos de Compliance, especialmente relacionados à Prevenção e Lavagem de Dinheiro, para garantir o cumprimento das normas internas e regulamentação aplicável, através de fluxos pré-definidos; Desenvolver e atualizar dashboards com os principais indicadores, a fim de suportar decisões estratégicas, através da ferramenta Power BI;  Conduzir treinamentos relacionados a Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.


Salário Nominal: A acordar

Fonte: Talent_Ppc

Função de trabalho:

Requisitos

Analista Jurídico

Escritório de Advocacia admite Analista Jurídico em Barueri (Alphaville). Realizar pesquisas jurídicas e elaborar pareceres jurídicos sobre questões específ...


Escritório De Advocacia - São Paulo

Publicado 8 days ago

Analista De Contratos

Empresa admite Analista de Contratos em Campinas. Elaborar, revisar e aprovar contratos administrativos, termos aditivos e outros documentos legais relacion...


Empresa Do Setor Privado - São Paulo

Publicado 8 days ago

Contracts And Procurement Specialist - Service And Equipment, Hortolândia

Contracts and Procurement Specialist - Service and Equipment, HortolândiaFull-timeAt Turner & Townsend we're passionate about making the difference. That mea...


Turner & Townsend Group - São Paulo

Publicado 8 days ago

Legal Ebilling Operations Analyst

Note: For this position, it is necessary to attach your resume in English. Job Summary: The Supplier Management Operations Analyst is a full-time role in t...


Accenture - São Paulo

Publicado 8 days ago

Built at: 2024-12-23T22:18:29.661Z