Especialista Pld

Atividade
**Requisitos**:Experiência prévia mínima de 6 anos na área de PLD/FTP; Conhecimento sobre regulamentação do mercado financeiro e de capitais; Boa comunicação, escrita e proatividade; Conhecimentos em Excel e gestão de indicadores.
**Atividades**:

- Identificar, medir e mitigar o impacto de fraudes e situações de lavagem de dinheiro (PLD);
- Garantir classificação de riscos e análises para fins PLD de clientes e produtos ?
ex: KYC, KYP, KYS e KYE;
- Acompanhamento da implantação das rotinas de PLD nas áreas;
- Atendimento ao regulador e autorregulador nas demandas PLD/FTP ?
relatórios, treinamentos e comunicações;
- Atender aos apontamentos e recomendações da auditoria;
- Monitoramento e análise de relacionamentos, operações e situações especiais;
- Reportes para Alta Administração.