Analista De Compliance

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - BancáriaNível hierárquico: AnalistaNúmero de vagas: 3Lugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralContratante: Banco/Instituição FinanceiraRequisitos:Superior completo: Administração de empresas, Direito, Comércio Exterior e áreas afins;Inglês intermediário;Ter atuado em Instituição bancária, Pagamento ou Corretoras de câmbio;Pacote Office (Básico);Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM;Ter atuado nas áreas de Compliance e PLD;Experiência na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;Conhecimento com normativo relacionado à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, para realização de monitoramento e análise de operações bancárias, nos produtos: conta corrente (movimentações e serviços vinculados a conta corrente), crédito, banking as a service, câmbio e reporte ao COAF de operações suspeitas.Responsabilidades:Monitoramento e análise de operações e perfil transacional de clientes e parceiros;Tratamento de alertas e ocorrências geradas a partir de ferramentas de monitoramento;Realizar registro de operações atípicas ao COAF;Auxiliar projetos que visem a melhoria e eficiência das atividades da área;Benefícios:Vale Transporte;Vale Refeição;Vale Alimentação;Seguro de Vida;Assistência Médica;Assistência Odontológica;Gympass;Rede de descontos com empresas parceiras;Parceria em saúde e bem-estar;Auxílio Creche;PLR;
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