Analista De Pld E Cft

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.
Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.
Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.
Realizar o monitoramento para identificação e riscos em transações e de riscos reputacionais.
Elaborar manuais, indicadores e apresentações executivas.
Disseminar a cultura de PLT-CFT.
Atender aos requerimentos regulatórios de auditoria e de controles internos.
Para atuação na cidade de São Paulo / SP.