Analista De Transaction Monitoring Pleno

O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por:

- Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas;
- Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e relatórios gerenciais;
- Atendimento a equipes de compliance local ou externas (NY) e Paris de maneira ad-hoc, quando da existência de visitas e inspeções regulatórias;
- Efetuar testes e tuning dos controles (RED Flags);
- Observar os SLAs da área de maneira a assegurar seus devidos cumprimentos.
Pré requisitos:

- Formação Superior Completa;
- Inglês intermediário;
- Capacidade de adaptação;
- Organização;
- Capacidade de priorizar demandas;
- Trabalho em equipe;
- PQO;
- Desejável ACAMS.
"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status legalmente."